موني جرام تُصدر تعليمات عاجلة لوكلائها في اليمن وتُحدد شروطًا جديدة للاستمرار في العمل
وكالة انباء حضرموت
أصدرت شركة موني جرام للحوالات الدولية رسالة عاجلة لجميع وكلائها في اليمن، وذلك بالتزامن مع القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي اليمني في عدن.
وتضمنت الرسالة تعليمات صارمة لوكلاء موني جرام في اليمن، والتي يجب عليهم الالتزام بها قبل موعد أقصاه 4 يونيو 2024، وذلك لضمان استمرارهم في العمل مع الشركة.
أبرز الشروط الجديدة:
- الحصول على شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن: يُشترط على جميع الوكلاء الفرعيين الجدد الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني قبل تقديم طلب الإعداد لشركة موني جرام. كما يجب إرفاق هذه الشهادة مع الطلب.
- تقديم تقارير المحاسب القانوني المعتمد: يجب على وكلاء موني جرام الرئيسيين الحصول على نسخ من تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بتدقيق ومراجعة البيانات المالية السنوية لوكلائهم الفرعيين.
- إجراءات الامتثال للتأهيل: يجب على الوكلاء الرئيسيين وضع وتطبيق إجراءات وسياسات امتثال مناسبة لاختيار الوكلاء الفرعيين الجدد وضمهم.
- مراقبة أنشطة الوكيل الفرعي: يجب على الوكلاء الرئيسيين مراقبة أنشطة الوكلاء الفرعيين المتعلقة بمعاملات موني جرام بشكل دقيق.
- الالتزام بإجراءات EDD و KYC وتحديد هوية المستفيد: يجب على الوكلاء الرئيسيين ووكلائهم الفرعيين التأكد من اتباعهم للإجراءات المناسبة، بما في ذلك العناية الواجبة المعززة (EDD) ومعرفة عميلك (KYC) وتحديد هوية المستفيد النهائي.
- ترخيص صالح للوكلاء الفرعيين: يجب على الوكلاء الفرعيين التأكد من الاحتفاظ بتراخيص صالحة في جميع الأوقات، وليس فقط أثناء عملية الإعداد.
- الالتزام بالقوانين واللوائح: يجب على جميع الوكلاء الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
- عملة الدفع وحقوق العميل: يجب على الوكلاء سداد قيمة التحويل بنفس العملة المحددة في المعاملة، مع التأكد من الحفاظ على حقوق العميل دائمًا.
