الخزانة الأمريكية تقول إنها تواصل الضغط على مخططات التمويل والمشتريات الخاصة بالحوثيين (ترجمة)

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مساء الخميس عن فرض عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانًا في عدة ولايات قضائية، بمن فيهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء التابع للحوثيين، لدورهم في تهريب الأسلحة، وغسل الأموال، وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.  
وبحسب بيان صحفي - ترجمته "اليوم الثامن" فأن العقوبات على الأشخاص الذين تم إدراجهم، مشغلين رئيسيين للتهريب، ومهربي أسلحة، وميسرين في مجالات الشحن والتمويل، الذين ساعدوا الحوثيين في الحصول على ونقل مجموعة من المكونات مزدوجة الاستخدام والأسلحة، وكذلك توليد إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.  
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بمسؤول مالي تابع للحوثيين ومدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)، ويدعى سعيد الجمل (الجمل)، الذي يعمل تحت أسماء مستعارة تشمل "خرطي"، "أحمد سعيدي"، و"هشام"، وغيرها.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي. سميث "إن الإجراء الذي اتخذ اليوم يؤكد التزامنا باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل جهود الحوثيين في الحصول على الأسلحة، وتأمين المكونات مزدوجة الاستخدام، وتوفير إيرادات إضافية، وستواصل الولايات المتحدة كشف هذه المخططات ومحاسبة كل من يسعى لدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون."  
وتم اتخاذ هذا الإجراء استنادًا إلى سلطة مكافحة الإرهاب المتمثلة في الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 بصيغته المعدلة. وقد دخل الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024. كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة أنصار الله (المعروفة عمومًا بالحوثيين) كمنظمة إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص (SDGT) بموجب نفس الأمر التنفيذي.  
في وقت سابق، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج سعيد الجمل في 10 يونيو 2021، استنادًا إلى الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، لدعمه المادي والمالي والتكنولوجي لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF). كما تم إدراج فيلق القدس نفسه بموجب الأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007، لدوره في تقديم دعم مادي لعدة مجموعات إرهابية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على الموقع الرسمي "إن العقوبات فرضت على كبار المسؤولين الماليين الحوثيين وشركات الصرافة في صنعاء، منهم هاشم إسماعيل علي أحمد  (المداني)، محافظ البنك المركزي في صنعاء، المرتبط بالحوثيين، والذي يُعد شخصية رئيسية في الحركة الحوثية. 
وذكرت الخزانة الأمريكية أن إسماعيل يشرف  بشكل رئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، سعيد الجمل، لإجراء أنشطة تجارية تخدم مصالح الحوثيين".
وأكدت أن "أحمد محمد محمد حسن (الهادي)، مسؤول مالي رفيع المستوى في الحركة الحوثية، ينسق ويسهل حركة الأموال لصالح الجماعة. أصدر الهادي أوامر لمسؤولين ماليين آخرين في الجماعة، بما في ذلك الجمل، لنقل الأموال وتوزيعها على مسؤولين حوثيين وأفراد آخرين داخل اليمن".
ومحافظ بنك الحوثيين، تم تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 بصيغته المعدلة، لدوره المباشر أو غير المباشر في العمل لصالح الحوثيين أو باسمهم، بينما الهادي تم تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 بصيغته المعدلة، لتقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو الخدمات لصالح الحوثيين أو دعمًا لهم.  
واستخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية الموجودة في صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم، لنقل مبالغ مالية كبيرة والتحايل على العقوبات. شركة محمد علي الثور للصرافة (Al Thawr Exchange)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية عبد الله الجمل، أدخلت ملايين الدولارات إلى اليمن لدعم عمليات غسيل الأموال بالتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF).  
وبالمثل، قامت شركة خالد الحزمي وإخوانه للتضامن العام (Al Hazmi Exchange) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والحوالات (Davos Exchange) الخاضعة لسيطرة الجمل والمُدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، في أوائل عام 2024، لتغطية أصولها المجمدة والمساعدة في التحايل على العقوبات.  
تم تصنيف شركتي الثور للصرافة والحزمي للصرافة بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 بصيغته المعدلة، لتقديمهما الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو الخدمات لصالح الجمل أو دعمًا له.
بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل من الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) خمس عناوين لمحافظ عملات مشفرة تُستخدم من قبل الجمل وشبكته إلى قائمة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN List) بهدف تعطيل هذه التدفقات المالية.

عمليات تهريب الأسلحة الحوثية والميسرون في الشحن

يلعب عناصر الحوثيين الموجودون في اليمن والصين أدوارًا حاسمة في تسهيل حركة الأسلحة والمكونات المزدوجة الاستخدام إلى اليمن. وائل محمد سعيد عبد الودود هو مسؤول لوجستي حوثي مقيم في اليمن وكان متورطًا في تسهيل عمليات تهريب الحوثيين. عمر أحمد عمر أحمد حاج (عمر) هو مسؤول لوجستي حوثي، الذي، إلى جانب الودود، سهل أنشطة تهريب الحوثيين عبر الصومال.
ويستفيد عناصر المشتريات الحوثية من مجموعة من شركات الشحن التي لها مكاتب في اليمن والصين  لنقل المشتريات غير القانونية إلى مقاتلي الحوثيين. إحدى هذه الشركات هي شركة صفوان الدبعي للشحن والتجارة (Safwan Al-Dubai)، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن وقد استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد العناصر المزدوجة الاستخدام ومكونات الأسلحة الأخرى إلى اليمن. تحافظ سفوان دبي على وجود في  الصين، والتي من المحتمل أن تستخدمها لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
يتم تصنيف الودود وعمر وفقًا للأمر التنفيذي 13224، كما تم تعديله، لقيامهما بالتصرف أو الادعاء بالتصرف نيابة عن أو لصالح الحوثيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يتم تصنيف شركة سفوان دبي وفقًا للأمر التنفيذي 13224، كما تم تعديله، لقيامها بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات إلى الحوثيين أو لصالحهم.

ميسرو الشحن غير المشروع للحوثيين

يدر الجمل إيرادات للحوثيين من خلال البيع غير المشروع للنفط الإيراني للعملاء في شرق آسيا. يتم تمكين شحنات النفط الخاصة بشركة الجمل من خلال شبكة من شركات الشحن في ماليزيا التي تقدم خدمات حيوية للسفن التي تنقل هذه الشحنات. قدمت شركتا Blu Shipping (M) SDN BHD (BLU Shipping) و Tefcas Marine SDN BHD (Tefcas Marine) ومقرهما في ماليزيا خدمات إلى السفينة RENEEZ (IMO 9232450) الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي نقلت عشرات الآلاف من الأطنان المترية من السلع الإيرانية لشبكة الجمل.
عملت شركة Merkur Energy Port Services SDN BHD (Merkur Energy) كوكيل ميناء لسفينة أخرى مصنفة من قبل الولايات المتحدة، YORGOS (IMO 9150365)، والتي نقلت أيضًا سلعًا إيرانية لشبكة الجمل. Puvaneswaran Venayagamoorthy هو المالك الوحيد والمدير التنفيذي لشركة Merkur Energy، وساعده Ezekial Kanniappan Jr، الذي يشغل منصب رئيس عمليات Merkur Energy، في تقديم الخدمات إلى YORGOS.
تم إدراج شركة Merkur Energy وBLU Shipping وTefcas Marine بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهن بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمل أو دعماً له. تم إدراج Venayagamoorthy بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاكه شركة Merkur Energy أو السيطرة عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر. تم إدراج Kanniappan بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بالعمل أو الادعاء بالعمل لصالح شركة Merkur Energy أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.