تحقيقات في الأرجنتين.. عائدات كأس العالم تكشف شبكة شركات وهمية

يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم موجة من التحقيقات القضائية في الأرجنتين والولايات المتحدة.

وكشف تحقيق استقصائي عن مزاعم بتحويل جزء من العائدات التجارية التي حققها المنتخب الأرجنتيني بعد التتويج بكأس العالم 2022 عبر شبكة من الشركات الوهمية، ما أثار شبهات بغسل أموال واختلاس.

وبحسب تقرير نشره موقع "كريبتو بريفنج"، يعتقد المحققون أن 42 مليون يورو، وهي قيمة الجائزة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأرجنتين عقب تتويجها بلقب كأس العالم في قطر، ربما لم تصل إلى وجهتها النهائية، بعدما جرى تمريرها عبر شركة أمريكية حديثة التأسيس قبل تحويل جزء منها إلى شركات لا تمارس أي نشاط فعلي.

وتركز التحقيقات على شركة TourProdEnter LLC المسجلة في ميامي. فقد تأسست الشركة ومقرها ولاية فلوريدا، في أغسطس/آب 2021، وبعد أشهر قليلة فقط، وتحديدًا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، حصلت على عقد يمنحها صفة الوكيل التجاري الدولي الحصري للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أي قبل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.

ويرى المحققون أن توقيت تأسيس الشركة وإبرام العقد معها يثير تساؤلات حول طبيعة الدور الذي أُعد لها مسبقًا، خاصة أن القناة القانونية لتحويل الأموال كانت جاهزة قبل فوز المنتخب الأرجنتيني بالبطولة. والتي حصلت، وفق الوثائق، على نسبة كبيرة من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قبل أن تُحوَّل عشرات الملايين من الدولارات إلى شركات وأفراد لا تربطهم علاقة واضحة بالنشاط الرياضي.

تحويلات متعددة
ووفقًا لما أوردته صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، فإن الشركة قامت بتحويل ما لا يقل عن 42 مليون دولار من الأموال الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني إلى أربع شركات مسجلة في ولاية فلوريدا، لكنها توصف بأنها شركات "وهمية" أو خاملة، إذ لا تمتلك موظفين، ولا تمارس نشاطًا تجاريًا معروفًا، كما لا توجد مؤشرات على تقديمها خدمات تبرر تلقيها تحويلات مالية بملايين الدولارات من مؤسسة رياضية بحجم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

كما تشير السجلات المصرفية، بحسب التحقيقات، إلى وجود مدفوعات تبلغ قيمتها نحو 57 مليون دولار لم تتمكن الجهات المختصة حتى الآن من تحديد مبرراتها أو طبيعة الخدمات التي قُدمت مقابلها، وهو ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيقات.

وألقت هذه التطورات بظلالها على قيادة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث يخضع كل من رئيس الاتحاد كلاوديو "تشيكي" تابيا وأمين الخزانة بابلو توفيجينو للتدقيق من جانب جهات التحقيق، رغم أنه لم تُوجه إليهما حتى الآن أي اتهامات جنائية رسمية.

وفي إطار التحقيقات، نفذت السلطات الأرجنتينية في مارس/آذار 2026 مداهمات لمقار الاتحاد، صادرت خلالها وثائق وسجلات مالية تتعلق بالعقود التجارية والاتفاقيات المالية التي أبرمها الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.

وفي الولايات المتحدة، تم تقديم شكوى قانونية بشأن هذه المعاملات المالية في 30 ديسمبر /كانون الأول2025، بينما طلبت الحكومة الأرجنتينية رسميًا من السلطات الأمريكية تقديم المساعدة القانونية وتبادل المعلومات، في إطار التعاون القضائي بين البلدين.

كما فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحقيقًا مستقلًا لدراسة ما إذا كانت التحويلات المالية المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني وشركة TourProdEnter تنطوي على جرائم احتيال مصرفي أو غسل أموال، وهو ما قد يوسع نطاق القضية إذا ثبت وجود مخالفات للقوانين الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، لفتت القضية الانتباه إلى الشراكات الحديثة التي أبرمها الاتحاد الأرجنتيني مع شركات تعمل في قطاع الأصول الرقمية والعملات المشفرة، إلا أن التقارير تؤكد أن هذه الاتفاقيات لا ترتبط بالتحقيقات الجارية. فقد وقع الاتحاد خلال عام 2025 اتفاقية شراكة عالمية مع منصة XBO.com، كما أعلن في أبريل/نيسان 2026 انضمام شركة Nexo كشريك رسمي لمنطقة أمريكا اللاتينية، إلى جانب استمرار تشغيل الرمز الجماهيري $ARG Fan Token على منصة Chiliz/Socios.